Khởi tố chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm, Ngọc Châu Âu vụ buôn lậu kim cương

Các bị can trong vụ án - Ảnh: Công an cung cấp

Mở rộng điều tra, khởi tố thêm 4 bị can

Ngày 14-7, Bộ Công an thông tin tiếp tục mở rộng chuyên án đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "buôn lậu" gồm:

Lê Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1960) là Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý).

Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1980) là Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm).

Hoàng Thị Thanh Nga (sinh năm 1980) là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu).

Trần Tiễn Như Nghi (sinh năm 1987, cùng trú tại TP.HCM) là nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP).

Vụ án do Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP.HCM điều tra mở rộng.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các nghi phạm hết sức tinh vi.

Theo đó, thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các nghi phạm trên đã liên hệ đầu mối đặt mua kim cương của các đối tượng người Ấn Độ, tổ chức vận chuyển trái phép kim cương về Việt Nam, tìm kiếm khách hàng để bán kiếm lời.

Nhóm này thuê nhân viên là người Ấn Độ sang Việt Nam đến trực tiếp các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để giới thiệu sản phẩm, chào bán hàng hóa kim cương.

Sau khi trao đổi khách đồng ý mua hàng thì lập các nhóm WhatsApp chung để thuận lợi cho việc báo giá, đặt hàng và nhận hàng.

Các nghi phạm sau khi có khách hàng sẽ được phân công phụ trách, giám sát việc giao nhận hàng hóa tại Việt Nam. Giá cả sản phẩm được các đối tượng chào bán thường rẻ hơn 1/3 so với giá bán hiện hành tại thị trường Việt Nam.

Nhóm khách hàng các nghi phạm hướng đến để chào bán giới thiệu sản phẩm là các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc các công ty kinh doanh vàng bạc mới thành lập, cần mở rộng thị trường khách hàng.

Bị can Lê Thị Ngọc Mỹ (chủ tiệm vàng Kim Lý) - Ảnh: Công an cung cấp

Giao dịch qua WhatsApp, giao hàng bằng 'mật mã' USD

Theo công an, lợi dụng tính chất nhỏ gọn của kim cương, nghi phạm vận chuyển sẽ cất giấu hàng hóa tinh vi trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo để vận chuyển qua đường hàng không, nhập cảnh tại các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài, Phú Quốc nhưng không được kê khai hải quan.

Hàng về đến Việt Nam, các nghi phạm được thuê vận chuyển hàng tại Việt Nam sẽ được chủ hàng tại Hong Kong trực tiếp thành lập các nhóm WhatsApp để báo số lượng hàng về, thời gian nhận hàng và thông tin khách hàng để giao.

Hàng hóa khi về Việt Nam đã được phân loại cụ thể theo từng khách, được chuyển qua nhiều đối tượng trung gian hoạt động độc lập để giao đến khách hàng.

Các nghi phạm là nhân viên người Ấn Độ được thuê làm việc tại Việt Nam sẽ được trang bị, cung cấp phương tiện, thiết bị để làm việc, quản lý đơn hàng.

Các vấn đề phát sinh hàng hóa, lịch trình di chuyển đều được theo dõi, báo cáo trực tiếp về Hong Kong để chỉ đạo, điều hành.

Quá trình từ khi chào bán hàng hóa đến khi nhận hàng, thanh toán tiền được hoạt động trong một quy trình khép kín, đầu mối trung tâm chỉ huy đều do đối tượng Ấn Độ tại Hong Kong điều hành.

Các nghi phạm đều hoạt động độc lập một chiều, việc trao đổi mua bán đều sử dụng các ứng dụng mạng xã hội có tính bảo mật cao như WhapsApp, Viber cài sẵn chế độ tự động xóa tin nhắn, việc giao hàng nhận tiền đều sử dụng quy ước "số seri trên tờ tiền USD" .

Với các phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi trên, quá trình điều tra của Cơ quan điều tra đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu thập, đánh giá tài liệu chứng cứ, xác định giá trị tang vật, chứng minh dòng tiền và việc truy vết, thu hồi hàng hóa buôn lậu.

Tuy nhiên, ban chuyên án đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vượt qua mọi khó khăn để đấu tranh mở rộng chuyên án, củng cố tài liệu chứng cứ và khởi tố các bị can theo quy định của pháp luật.