Xử phạt tới 200 triệu đồng với vi phạm về giao dịch tài sản mã hóa

Vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa sẽ bị xử phạt tùy mức độ - Ảnh: Q.Đ

Vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa được quy định bao gồm: vi phạm quy định về chào bán, phát hành tài sản mã hóa, vi phạm quy định về tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa; vi phạm quy định về trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; vi phạm quy định về giao dịch tài sản mã hóa. 

Cùng đó là vi phạm quy định liên quan đến chuyển tiền của nhà đầu tư nước ngoài, hành vi cản trở việc thanh tra, kiểm tra, yêu cầu cung cấp thông tin. Hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, tặng cho, công khai hóa trái phép dữ liệu, thông tin tài khoản tài sản mã hóa. 

Nghị định quy định phạt tiền từ 70 triệu đến 100 triệu đồng đối với tổ chức phát hành tài sản mã hóa vi phạm quy định pháp luật về sở hữu nước ngoài đối với tài sản làm cơ sở cho phát hành tài sản mã hóa.

Phạt tiền từ 100 triệu đến 150 triệu đồng đối với tổ chức phát hành tài sản mã hóa cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ, không kịp thời, gây hiểu nhầm cho cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, nhà đầu tư.

Phạt tiền từ 150 triệu đến 200 triệu đồng đối với tổ chức phát hành tài sản mã hóa thực hiện một trong các hành vi như chào bán, phát hành tài sản mã hóa cho đối tượng không đúng quy định và không đáp ứng đủ điều kiện cũng như không công bố thông tin hoặc không thực hiện theo đúng thông tin đã công bố. 

Trường hợp vi phạm về tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa, phạt tiền từ 180 triệu đến 200 triệu đồng. Cụ thể là hành vi cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ; quảng cáo, tiếp thị liên quan khi chưa được cấp giấy phép.

Cùng đó, phạt tiền từ 50 triệu đến 70 triệu đồng với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không thực hiện xác minh danh tính nhà đầu tư mở tài khoản. Mức phạt tăng lên 150 triệu đến 200 triệu đồng với hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, tặng cho, công khai hóa trái phép dữ liệu, thông tin tài khoản tài sản mã hóa.