Những người liên quan tại cơ quan công an - Ảnh: H.B.
Ngày 1-8, Công an Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá chuyên án, làm rõ đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng hoạt động tại TP Đà Nẵng và TP.HCM, với giá trị giao dịch hơn 2.000 tỉ đồng.
Qua điều tra ban đầu xác định Công ty cổ phần Dưỡng khí Đà Nẵng (Khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng) do ông Nguyễn Anh Tuấn (trú phường An Khê, Đà Nẵng) làm Chủ tịch hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật.
Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí y tế, khí công nghiệp, kinh doanh hàng hóa phế liệu, đã sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa nguồn hàng phế liệu đầu vào phục vụ hoạt động kinh doanh.
Từ năm 2022 đến nay, doanh nghiệp này đã kê khai hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào từ 17 công ty tại TP.HCM, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỉ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 40 tỉ đồng.
Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định Nguyễn Tiến Trãi (43 tuổi, trú TP.HCM) là nghi phạm cầm đầu, điều hành 17 công ty "ma" để xuất bán trái phép hóa đơn.
Trãi sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, con dấu, chữ ký số và sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử để phát hành hóa đơn khống theo nhu cầu của khách hàng. Đồng thời thuê nhiều người rút tiền, chuyển khoản qua nhiều tài khoản khác nhau để hợp thức hóa dòng tiền nhằm qua mặt cơ quan chức năng.
Kết quả điều tra cho thấy từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Tiến Trãi đã sử dụng pháp nhân của 17 công ty để xuất bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 2.000 tỉ đồng. Qua đó thu lợi bất chính hơn 30 tỉ đồng.
Ngày 31-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 nghi phạm nói trên để điều tra về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.
Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.
