Cán bộ điều tra lấy lời khai Nguyễn Văn Hậu - Ảnh: HOÀNG THƠ
Ngày 8-9, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 7 người để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo điều 290 Bộ luật Hình sự.
Kịch bản lừa đảo 3 tuyến
Trước đó, khoảng 14h30 ngày 28-8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Vũ Lễ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn kiểm tra một nhà sàn tại thôn Hoan Trung, xã Vũ Lễ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 9 người đang giả danh nhân viên giao hàng, gọi điện cho những người từng đặt mua hàng trực tuyến.
Qua điều tra, cơ quan Công an xác định từ ngày 5-8, nhóm này thuê nhà, mua điện thoại, sim điện thoại, tài khoản ngân hàng không chính chủ và thu thập dữ liệu khách hàng để tổ chức lừa đảo. Kịch bản lừa đảo chia thành 3 tuyến riêng biệt.
Cụ thể, tuyến 1 giả danh nhân viên giao hàng, gọi điện thông báo khách hàng vô tình đăng ký một gói dịch vụ dành cho nhân viên giao hàng với phí 4 triệu đồng/tháng do lỗi khi thanh toán đơn hàng.
Khi nạn nhân lo sợ và yêu cầu hủy dịch vụ, chúng chuyển thông tin sang tuyến 2. Người ở tuyến này tiếp tục giả danh nhân viên kho hàng, củng cố lòng tin và hướng dẫn nạn nhân liên hệ tuyến 3.
Đến tuyến 3, có kẻ sẽ giả danh nhân viên tổng công ty giao hàng, sử dụng tài khoản Facebook giả để nhắn tin, gọi điện và hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản do nhóm chuẩn bị. Sau khi chiếm đoạt, số tiền lừa đảo được chia theo thỏa thuận, sau khi trừ chi phí và tiền công cho các thành viên.
Các thành viên trong nhóm lừa đảo tại cơ quan điều tra - Ảnh: HOÀNG THƠ
Được người nước ngoài thuê điều hành lừa đảo
Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hậu (25 tuổi, trú xã Hương Sơn, Hà Nội) là người tổ chức, điều hành đường dây và hưởng 50% số tiền. Hậu từng sang Campuchia làm việc tại các công ty lừa đảo do người nước ngoài thuê.
Khi về Việt Nam, Hậu vẫn giữ liên lạc với những người này và được thuê tổ chức, điều hành nhóm lừa đảo. Sau đó, Hậu chuẩn bị địa điểm, phương tiện, sim điện thoại, tài khoản Facebook giả, dữ liệu khách hàng và phân công nhiệm vụ, tính toán, phân chia tiền công cho các thành viên.
Bước đầu, Công an xác định từ ngày 5-8 đến khi bị phát hiện, nhóm đã lừa đảo nhiều nạn nhân, chiếm đoạt tổng số tiền gần 400 triệu đồng.
Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Văn Hậu, Cao Văn Đương (21 tuổi), Trần Tiến Hoành (20 tuổi), Cao Văn Dương (20 tuổi), Trần Gia Thế (21 tuổi), cùng trú Hà Nội và Phạm Trang Nhung (24 tuổi, trú Hưng Yên), Trần Kim Hoàng (20 tuổi, trú Lào Cai). Vụ việc sẽ tiếp tục được điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.
Qua sự việc, Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân cảnh giác với các cuộc gọi giả danh shipper, nhân viên kho hoặc đơn vị giao hàng. Không chuyển tiền, cung cấp thông tin tài khoản, mã OTP hoặc làm theo các yêu cầu bất thường khi chưa xác minh. Nếu có nghi vấn, người dân cần liên hệ trực tiếp với đơn vị giao hàng hoặc cơ quan Công an.
Những người nghi là nạn nhân của đường dây có thể liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn qua điều tra viên Lương Trọng Nghĩa, số điện thoại 0866.110.593 để cung cấp thông tin.
