Các nghi phạm Phạm Tuấn Anh, Lý Hoàng Oanh, Vũ Quang Minh (từ trái qua) - Ảnh: Bộ Công an
Ngày 31-7, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cục Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố bị can 26 người có liên quan về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Kết quả điều tra ban đầu xác định Vũ Quang Minh là nghi phạm cầm đầu, trực tiếp điều hành hệ thống cá độ bóng đá trực tuyến thông qua website Bong88.com.
Trong khi đó Lý Hoàng Oanh (Oanh Socola) giữ vai trò tổ chức, quản lý hoạt động mua bán số lô, số đề, điều hành hệ thống đại lý nhiều cấp. Oanh còn trực tiếp quản lý nguồn tiền thắng, thua của toàn đường dây.
Để duy trì hoạt động phạm tội, Oanh cùng T.H.T.T. tổ chức xây dựng, vận hành các nhóm Telegram tích hợp trên Bot "HP79…." nhằm tự động nhận phơi số đề, tính toán kết quả thắng, thua và quản lý mạng lưới đại lý.
Bên cạnh đó Đ.P.S. chịu trách nhiệm quản lý tài khoản tổng, phân chia tài khoản cho các đại lý cấp dưới và tổ chức giao dịch đánh bạc.
Nguyễn Minh Thiện trực tiếp xây dựng, quản trị website "V...30s.b…..", tạo công cụ hỗ trợ quản lý, tổng hợp dữ liệu và tính tiền thắng, thua.
Các nghi phạm khác sử dụng các nền tảng "app.ktso….", "SSV123….." cùng nhiều tài khoản ngân hàng, ví điện tử và SIM điện thoại đăng ký bằng thông tin của người khác để tổ chức giao dịch, thanh toán, che giấu dòng tiền và đối phó với cơ quan chức năng.
Theo Bộ Công an, đường dây được tổ chức theo mô hình khép kín, phân cấp nhiều tầng, kết hợp chặt chẽ giữa các đối tượng cầm đầu, quản trị công nghệ, quản lý đại lý, các đầu mối nhận, chuyển tiền.
Các nghi phạm trong vụ án - Ảnh: Bộ Công an
Các nghi phạm lợi dụng thành tựu công nghệ, sử dụng các nền tảng có tính bảo mật cao, phần mềm tự phát triển và các ứng dụng thanh toán điện tử để điều hành hoạt động phạm tội trên không gian mạng.
Đây là phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, thu thập chứng cứ và đấu tranh xử lý.
Mỗi tuần đường dây phát sinh số tiền giao dịch ước tính lên đến nhiều tỉ đồng.
Riêng trong thời gian diễn ra World Cup 2026, tổng số tiền tổ chức đánh bạc chỉ trong khoảng một tháng đã lên đến hàng chục tỉ đồng, với nhiều giao dịch cá cược có giá trị từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.
Ngày 15-7, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cùng các cục nghiệp vụ và công an địa phương đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, triệu tập, bắt giữ 26 nghi phạm, khám xét khẩn cấp 11 địa điểm tại TP.HCM, TP Cần Thơ, tỉnh An Giang.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 50 điện thoại di động, một máy tính xách tay, một iPad, 10.000 USD, 20 triệu đồng tiền mặt, 20 quyển sổ ghi chép cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử.
Ngoài ra còn thu giữ vật chứng liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề và cá độ bóng đá.
