Cơ quan điều tra lấy lời khai 5 bị can với sự kiểm soát của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: KHANG VÕ
Ngày 14-7, nguồn tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can để điều tra về tội danh "rửa tiền" theo khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Đây là các bị can tham gia đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia, với tổng số tiền giao dịch hơn 14 tỉ đồng.
5 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Ngọc (29 tuổi, trú xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Tiễn Long và Tạ Vũ Minh Duy (cùng 32 tuổi, cùng trú xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh), Trần Trịnh Anh Tuấn (26 tuổi, trú xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Hữu Nhân (26 tuổi, trú phường An Ninh, tỉnh Tây Ninh).
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một đường dây lừa đảo sử dụng mạng xã hội Facebook để livestream cào vé số trúng thưởng.
Các bị can tạo ra những tình huống trúng thưởng giả, sau đó yêu cầu người chơi nộp nhiều khoản phí sau đó chiếm đoạt. Đường dây này do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại khu vực Bavet, Campuchia.
Để che giấu nguồn tiền phạm tội, nhóm người Trung Quốc này đã thuê người Việt Nam mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận và luân chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản khác nhau. Trong đó, 5 bị can đã nêu trực tiếp tham gia nhận, chuyển tiền, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Bước đầu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm xác định đường dây lừa đảo này đã chiếm đoạt hơn 500 tỉ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước. Riêng 5 bị can đã thực hiện các giao dịch rửa tiền với tổng số tiền hơn 14 tỉ đồng.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Đồng thời cơ quan này khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức trúng thưởng trực tuyến, không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng lạ và kịp thời tố giác hành vi vi phạm đến cơ quan công an xử lý.
